[担保]创新医疗:关于同意为建华医院银行授信提供担保的公告
时间：2019年04月15日 17:05:55 中财网
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-025
创新医疗管理股份有限公司
关于同意为建华医院银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司齐齐哈尔建华医
院有限责任公司（以下简称“建华医院”）拟向中国工商银行股份有限公司齐齐哈
尔建华支行（以下简称“工商银行建华支行”）申请银行授信额度人民币9,500万
元，建华医院申请公司为其上述授信提供担保，担保方式为连带责任担保，担保
期限为一年，具体以签订的担保合同为准。
公司第五届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于同意为建华医院
银行授信提供担保的议案》，同意建华医院向工商银行建华支行的融资授信申请，
并同意为建华医院上述融资提供担保。
本次担保总额为人民币9,500万元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%；
本次担保生效后，公司担保总额为61,500万元，未超过最近一期经审计净资产的
50%，也未超过最近一期经审计总资产的30%；建华医院资产负债率未达到70%，
无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路49号
法定代表人：梁喜才
注册资本：叁亿肆仟万元整
成立日期：2015年03月30日
营业期限：长期
经营范围：综合医院服务，范文，自有商业房屋租赁服务，医疗设备经营租赁服务，
食品、保健食品、保健用品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
2017年12月31日，建华医院经审计的总资产为123,562.70万元；总负债为
52,877.55万元，归属于母公司所有者权益为70,642.78万元，资产负债率为42.79%；
2017年度实现营业收入53,085.99万元，归属于母公司所有者的净利润12,397.98
万元。
2018年9月30日，建华医院未经审计的总资产为143,255.29万元；总负债为
61,871.99万元，归属于母公司所有者权益为81,326.42万元，资产负债率为43.19%；
2018年前三季度实现营业收入49,471.87万元，归属于母公司所有者的净利润
10,683.64万元。
三、担保权限及担保协议的签署
建华医院拟向工商银行建华支行申请银行授信，授信金额为人民币9,500万
元，期限为1年。在上述额度内，公司为建华医院在工商银行建华支行银行授信
所产生的债务提供连带责任保证，担保金额为人民币9,500万元，保证期间为自
主合同债务人履行债务期限届满之日起一年，以最终签订的协议为准。保证的范
围主要包括主合同下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为
实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
四、董事会意见
公司于2019年4月15日召开的第五届董事会2019年第三次临时会议审议
通过了《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》，鉴于建华医院为公司
全资子公司，本着审慎的原则，公司审阅了该子公司2017年度经审计的财务报
表和2018年前三季度未经审计的财务报表，董事会认为建华医院为合并范围内
全资子公司，担保风险可控，本次担保不会损害公司及全体股东利益。参与表决
的9名董事一致同意上述担保事项。
五、独立董事意见
建华医院为公司全资子公司，公司本次为建华医院向银行申请融资授信提供
担保，有利于促进子公司业务发展。公司已经建立了完善的对外担保风险控制制
度，且本次担保为对全资子公司的担保，担保风险可控。公司本次担保履行了必
要的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次董事会召开日，董事会已批准的公司及子公司尚在履行期间的融资
担保总额度（含本次担保额度）为61,500万元，占公司最近一期经审计净资产
（合并报表数据）的比例为16.82%，均为对全资子公司提供的担保。截止本董
事会召开日，公司正在为全资子公司借款总额为12,900万元的债务提供担保，
占公司最近一期经审计净资产的比例为3.53%。公司及控股子公司不存在对控股
子公司以外的担保，且未有过逾期担保情况。
七、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2019年第三次临时会议决议》。
2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2019年第三次
临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2019年4月16日
中财网
