证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2019-010
科大讯飞股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]517号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过10,800万股新股。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：科大讯飞股份有限公司
联系人：常晓明
电话：0551-65331880
传真：0551-65331802
2、保荐机构：国元证券股份有限公司
项目保荐人：李辉、牛海舟
联系部门：资本市场部
联系人：李超、王永升
电话：0551-62207712、62207278
传真：0551-62207365
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十日
证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2019-011
科大讯飞股份有限公司
关于股东签署《授权委托协议》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月9日，科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）董事长、总裁刘庆峰先生与股东聂小林先生、胡国平先生、杨军先生签署了《授权委托协议》，聂小林先生、胡国平先生、杨军先生将各自所持科大讯飞股票的提案权、表决权及提名权等权利委托给刘庆峰先生行使。现就该事项公告如下：
一、《授权委托协议》的主要内容
甲方（委托人）：聂小林、胡国平、杨军
乙方：刘庆峰
1、甲方自愿不可撤销地、不受限制地及无偿地将所持有全部科大讯飞股票的提案权、投票权及提名权委托给乙方行使，乙方可凭其意愿代表甲方向科大讯飞股东大会提出议案，范文，代表甲方向科大讯飞提名董事、监事候选人，并在科大讯飞的股东大会上，就股东大会所议事项和所决议事项，代表甲方决策并行使投票权。乙方亦同意接受上述委托。
2、本协议有效期间，未经乙方同意，对于已委托给乙方行使的股东权利，甲方不再自行行使，否则行为无效。
3、本协议有效期间，乙方不得实施损害甲方利益行为，否则应赔偿甲方因此遭受的损失。
4、本协议有效期间，若甲方持有科大讯飞股票发生变动，则乙方受托行使的股东权利自动及于甲方持有的变动后全部科大讯飞股票。
5、本协议自甲、乙双方签署之日起生效，至甲方不再持有科大讯飞股票之日终止。
二、其他说明
1、本次签署《授权委托协议》后，科大讯飞实际控制人仍为刘庆峰先生和中科大资产经营有限责任公司。
2、本次签署《授权委托协议》前，刘庆峰先生合计拥有实际支配表决权的股份300,754,259股，占科大讯飞总股本比例14.37%；科大讯飞实际控制人合计拥有实际支配表决权的股份384,252,096股，占科大讯飞总股本比例18.36%。本次签署《授权委托协议》后，刘庆峰先生合计拥有实际支配表决权的股份317,878,189股，占科大讯飞总股本比例15.19%；科大讯飞实际控制人合计拥有实际支配表决权的股份401,376,026股，占科大讯飞总股本比例19.17%。
3、本次签署《授权委托协议》后，刘庆峰先生对科大讯飞的控制权将进一步增强，有利于科大讯飞的长期稳定发展。上述协议的签署不会对公司日常经营活动产生不利影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
