岗位职责风险点及防控措施
投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项,接触的各级政府职能部门和社会企业较多,各类项目的社会关注度较高。结合工作情况,我认为个人廉政风险点如下:
1、因为放松对自己的要求,容易出现理想信念不坚定,导致思想退步,信念滑坡的风险。
2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律,接受申请人吃请、财务,索取、收受贿赂,造成违法违纪的现象。
3、在审批过程中存在托人情找关系的情况,容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理,造成违规的现象。
针对上述风险点,决定采取如下防控措施:
1、加强党的理论知识学习,提高自身素质,加强廉政教育,开展警示教育活动,增强自律意识,做到廉洁自律,杜绝“吃、拿、卡、要”。
2、加强业务学习,提升业务水平,提高沟通交流能力,增强服务企业意识。认真履行岗位职责,增强工作责任心。
3、严格、认真执行各项规章制度,做好审批工作,努力提高行政效能和政务服务水平。
岗位职责风险点及防控措施
根据廉洁从业工作的要求,对照具体工作职责,在廉洁从业中主要存在如下风险防控点:
1、在对工程项目进行指导、服务时,特别是涉及到对施工分包单位的合同结算价格确定时,防止个人接受施工分包单位的好处,从中牟取私利,导致公司损失。
2、在进行公司信息化建设过程中的硬件设备采购时,防止个人接受贿赂,从中牟取私利。
3、在进行公司信息化建设过程中的系统和应用软件及咨询服务采购时,防止个人接受贿赂,从中牟取私利。
4、在进行公司现有信息系统的软硬件升级维护时,防止滥用职权,欺上瞒下,从中捞取好处。
5、在组织分公司年度会议时,防止收受会议承办相关企业的好处。
廉洁从业风险防控措施
针对廉洁从业中存在的风险防控点,主要采取如下风险防控措施:
1、对于施工工程结算等重大事项,严格按照公司相关规定进行报告,由预算管理委员会对结算过程和结果实施审核和监督。
2、软硬件系统的采购过程必须做到公开透明,要求至少2个以上的专业人员以及部门领导参加合同谈判,并留下相关记录。
3、新上的信息系统建设项目在选择合作开发单位时,应至少选择三家符合条件的单位,并按公司的招标程序成立招标小组,由招标小组通过评标确定最后的合作单位,并对合同谈判的结果进行审核和监督。
4、招标及合同谈判过程中拒绝外部单位任何形式的贿赂行为,如:请客送礼等。
岗位职责风险点及防控措施
1.贯彻执行国家有关法律法规和总行各项业务规章制度; 2.受理审查借款人借款申请,审查相关借款资料,实地调查并撰写报告;
风险点:资料的真实性、准确性。
3.严格按照《信贷管理系统操作规范》录入相关借款人、保证人、抵押物相关信息并发放贷款;
4.负责贷款日常管理及时掌握借款人经营情况,撰写贷后检查报告;
5.负责对所管辖借款人的档案管理工作,资料齐全,及时归档;
风险点:资料真实、准确。
6.关注资金需求以及资金往来变动,合理上存、拆借,管理资金运用情况:
风险点:未及时了解资金需求情况,导致资金的空头。
7.信贷档案应做到科学分类,存放有序,妥善保管,查找方便。
8.积极完成上级领导安排的工作任务,业务集中时,要根据主次需要区别对待。
9.加强政治学习,严格要求自己,加强思想作风建设,为本部门工作提供优质、高效的服务。
10.刻苦钻研业务,努力提高自身素质和工作效率。